ABD federal savcıları, soruşturma için Binance CEO’su Changpeng Zhao ile ilgili kayıtları istedi.
Daha önce Binance tarafından kara para aklandığı iddialarını gündeme getire Reuters, bu iddialar üzerine ABD mahkemelerinin Binance kripto para borsası için harekete geçtiğini bildirdi.
Açılan soruşturma kapsamında, “Aralık 2020 tarihinde Binance’den çalışanların kurucusu Changpeng Zhao’yla olan iletişimlerinin” dökümü istendi. Üstelik kripto para borsasının “kara para aklama kontrolleri hakkındaki kayıtların iletmesi” de talep edildi.
Soruşturma için talep edilen dosya ve verilerin, Binance’in devam eden ABD mali suç yasalarına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanlığı soruşturmasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Ancak son soruşturma kapsamında, “belgelerin imha edilmemesi, değiştirilmemesi veya Binance’in dosyalarından kaldırılmaması” için şirket kayıtlarının inceleneceği görüldü.
Reuters
